近日，Skyee與Accuity簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為中國首家采用世界領(lǐng)先的反洗錢合規(guī)監(jiān)控系統(tǒng)的Fintech企業(yè)。意味著在跨境收款領(lǐng)域中，Skyee率先優(yōu)化自身合規(guī)流程，積極配合國家金融外匯監(jiān)管工作，為有效防范洗錢及恐怖主義融資犯罪行為先行一步。
Accuity是什么？
Accuity是一家提供全球交易數(shù)據(jù)、反洗錢監(jiān)控軟件與服務(wù)的領(lǐng)先機構(gòu)，可以在跨多個行業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上協(xié)助客戶提升其合規(guī)工作水平與效率，擁有既權(quán)威又廣泛的全球名單數(shù)據(jù)庫，以“準(zhǔn)確”和“質(zhì)量”為理念向客戶提供信息、產(chǎn)品及服務(wù)。在過去180年里，為世界各地的銀行和企業(yè)提供不同的解決方案。以下是Accuity過往的客戶成就：
鑒于中興通訊、工行馬德里、中行米蘭等中資公司國際制裁案例，中國企業(yè)更需要重視國際貿(mào)易及金融規(guī)則。此次，Skyee與Accuity簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，也是為了全面實現(xiàn)多邊合規(guī)，以確保Skyee全體用戶資金的安全和穩(wěn)定，避免一切由于不規(guī)范操作所帶來的潛在風(fēng)險。
Skyee在反洗錢方面都做了什么？
》》Skyee堅持采用國際最前沿反洗錢與反恐怖融資方法及技術(shù)，在風(fēng)險評估、盡職調(diào)查、交易監(jiān)控等方面，以Risk sensitive base為基本原則，運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及大數(shù)據(jù),實現(xiàn)電商“交易背景逐筆還原”，進行交易溯源，完整還原交易背景。
》》Skyee運用Accuity的標(biāo)準(zhǔn)化的監(jiān)控搜索引擎，可以有效地處理系統(tǒng)中客戶交易信息，同時支持多語言及字體篩查功能，以創(chuàng)新的方式高效地解決了傳統(tǒng)金融行業(yè)反洗錢難題。遇到日常發(fā)生近千筆交易量的時候都能更準(zhǔn)確、清晰地完成篩查，從而符合本國及國際的監(jiān)管要求。
》》Skyee不僅取得了香港、美國的金融牌照，還獲得相關(guān)監(jiān)管/政府機構(gòu)的許可或合作伙伴的支持。
》》專業(yè)團隊支持：風(fēng)控團隊成員專業(yè)技能涵蓋律師、國際公認反洗錢師；職業(yè)資歷包括：曾在中國人民銀行、阿里巴巴支付、匯豐銀行、東亞銀行、日本三菱銀行，還有中外資商業(yè)銀行及海外上市公司等擔(dān)任過重要職位。
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